સટ્ટેબાજના લગ્નમાં બોલિવુડના ઠુમકા, 14 ફિલ્મ સ્ટાર્સ, દરોડામાં 417 કરોડ રૂપિયાનો ખજાનો જપ્ત

ફેબ્રુઆરીમાં લગ્ન દરમિયાન પાણીની જેમ પૈસા વહાવ્યા

ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી પ્લેટફોર્મ મહાદેવ બુક એપના પ્રમોટર સૌરભ ચંદ્રકરે ફેબ્રુઆરીમાં સંયુક્ત આરબ અમીરાતમાં લગ્ન કર્યા હતા. આ માટે ત્યાં વૈભવી લગ્ન સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેનો વીડિયો ભારતીય એજન્સીઓને મળ્યો છે. તે લગ્ન સમારોહમાં બોલિવૂડના ઘણા ગાયકો અને કલાકારોને પરફોર્મ કરવા માટે બોલાવવામાં આવ્યા હતા અને હવાલા દ્વારા રૂ. 200 કરોડથી વધુની ચૂકવણી કરવામાં આવી હતી. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટએ (ED) તાજેતરમાં મુંબઈ, ભોપાલ, કોલકાતાના હવાલા ઓપરેટરોની ધરપકડ કરી હતી. કંપની પર દરોડા દરમિયાન સામે આવ્યું કે, ઈવેન્ટ માટેના પૈસા મુંબઈ સ્થિત ઈવેન્ટ ફર્મને મોકલ્યા હતા. સિંગર્સ નેહા કક્કર, સુખવિંદર સિંહ, એક્ટર્સ ભારતી સિંહ અને ભાગ્યશ્રીને તે લગ્નના કાર્યક્રમમાં પરફોર્મ કરવા માટે પૈસા ચૂકવવામાં આવ્યા હતા.

(સટ્ટાબાજી નેટવર્કના માસ્ટરમાઇન્ડ)

બોલિવુડના ટોચના કલાકારો યાદીમાં સામેલ છે

આ ઉપરાંત બોલિવૂડ સાથે સંકળાયેલા ટોચના નામો પણ કલાકારોની યાદીમાં સામેલ છે. સૌરભ ચંદ્રાકર હવે દુબઈથી સંચાલન કરે છે. ઈડીની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, મહાદેવ બુક એપ અને સટ્ટાબાજીનો આ મામલો કેટલાક રાજકારણીઓ, પોલીસ અધિકારીઓ અને રાજકારણીઓના સહયોગીઓ સાથે સંકળાયેલો હતો. છત્તીસગઢમાં તેનાં ઉંડા તાર મળી આવ્યા છે. આ સટ્ટાબાજીની એપનું ટર્નઓવર આશરે રૂ. 20000 કરોડ રૂપિયા છે. યુએઈમાં આયોજિત લગ્ન સમારોહમાં પરફોર્મ કરનારાઓની યાદીમાં નીચેના કલાકારોના નામ સામેલ છે

1. આતિફ અસલમ
2. રાહત ફતેહ અલી ખાન
3. અલી અસગર
4. વિશાલ દદલાની
5. ટાઇગર શ્રોફ
6. નેહા કક્કર
7. એલી અવરામ
8. ભારતી સિંહ
9. સની લિયોન
10. ભાગ્યશ્રી
11. પુલકિત
12. કીર્તિ ખરબંદા
13. નુસરત ભરૂચા
14. ક્રિષ્ના અભિષેક

મહાદેવ ઓનલાઇન બુક બેટિંગ એપની તપાસ

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) મેસર્સ મહાદેવ ઓનલાઈન બુક બેટિંગ એપની તપાસ કરી રહી છે, જે ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજીની વેબસાઈટ્સને નવા યુઝર આપે છે. ઉપરાંત આ એપ એક મુખ્ય સિન્ડિકેટ છે. જે ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મની વ્યવસ્થા કરે છે. જે બુકીઓના યુઝર આઈડી બનાવવા અને વેબ દ્વારા બેનામી બેંક ખાતાઓમાં નાણાં મોકલવા સક્ષમ છે. ED એ તાજેતરમાં કોલકાતા, ભોપાલ, મુંબઈ વગેરે શહેરોમાં મહાદેવ એપ સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ નેટવર્ક સામે મોટાપાયે સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું છે. મોટા પાયે ગુનાહિત પુરાવાઓ રિકવર કર્યા છે અને 417 કરોડ રૂપિયાની ગુનાની કાર્યવાહી જપ્ત કરી છે.

છત્તીસગઢમાં ઉંડા તાર મળી આવ્યા

આ કેસની તપાસ દરમિયાન ED ને જાણવા મળ્યું છે કે, સૌરભ ચંદ્રાકર અને રવિ ઉપ્પલ, ભિલાઈ, છત્તીસગઢના રહેવાસી, મહાદેવ ઓનલાઈન બુકના મુખ્ય પ્રમોટર છે અને દુબઈથી ઓપરેટ કરે છે. તેમની કંપની મેસર્સ મહાદેવ ઓનલાઈન બુક યુએઈની સેન્ટ્રલ હેડ ઓફિસમાંથી ચાલે છે અને 70%-30% પ્રોફિટ રેશિયો પર “પેનલ/શાખાઓ” દ્વારા તેના જાણીતા સહયોગીઓનું વિતરણ કરે છે. તે ફ્રેન્ચાઇઝી આપીને ચલાવવામાં આવે છે. સટ્ટાબાજીની આવકને વિદેશી ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવા માટે હવાલા દ્વારા મોટા પાયે હેરાફેરી કરવામાં આવે છે.

અનેક સ્ટાર્સ પણ કરી ચુક્યા છે એપની જાહેરાત

ભારતમાં સટ્ટાબાજીની વેબસાઇટ્સ નવા યુઝર્સ અને ફ્રેન્ચાઇઝીઓ (પેનલ) ને આકર્ષવા માટે જાહેરાતો અને પ્રમોશનમાં ભારે રોકાણ કરે છે. EDએ અગાઉ છત્તીસગઢ રાજ્યમાં સર્ચ હાથ ધર્યું હતું અને આ સટ્ટાબાજીની સિન્ડિકેટના મુખ્ય સંપર્કકર્તા સહિત 4 આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી. જેઓ ‘પ્રોટેક્શન મની’ના રૂપમાં વરિષ્ઠ સરકારી અધિકારીઓને લાંચ આપતા હતા. EDએ ભોપાલ, મુંબઈ અને કોલકાતામાં સર્ચ હાથ ધર્યું હતું. દરોડા દરમિયાન સામે આવ્યું કે, સૌરભ ચંદ્રાકર અને રવિ ઉપ્પલે UAEમાં સામ્રાજ્ય ઉભું કર્યું છે. આ બંનેએ અચાનક જ તેમની ગેરકાયદેસર રીતે પ્રાપ્ત કરેલી સંપત્તિનું ખુલ્લેઆમ પ્રદર્શન કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે.

સ્પેશિયલ ચાર્ટલ ફ્લાઇટ બુક કરાવી

સૌરભ ચંદ્રકરે ફેબ્રુઆરી 2023માં UAEમાં લગ્ન કર્યા હતા. મહાદેવ એપના પ્રમોટર્સે આ લગ્ન સમારોહ માટે અંદાજે 200 કરોડ રૂપિયા રોકડા ખર્ચ્યા હતા. પરિવારના સભ્યોને નાગપુરથી યુએઈ લઈ જવા માટે ખાનગી જેટ ભાડે લેવામાં આવ્યા હતા. લગ્ન માટે જાહેરાત, લગ્નના આયોજકો, નર્તકો, ડેકોરેટર્સ વગેરેને મુંબઈથી બોલાવીને કામ આપવામાં આવ્યું હતું. તમામ રોકડ ચૂકવણી કરવા માટે હવાલા ચેનલોનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. ઇડીએ આ સંબંધમાં ડિજિટલ પુરાવા એકત્રિત કર્યા છે.

વેડિંગ પ્લાનરને 200 કરોડ રૂપિયા ફાળવાયા

જે મુજબ યોગેશ પોપટની મેસર્સ આર-1 ઇવેન્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના નામે એક ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટ કંપનીને હવાલા દ્વારા રૂ. 112 કરોડ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા અને રૂ. 42 કરોડ રોકડમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. હોટેલ બુકિંગ ચુકવણી કરવામાં આવી હતી. EDએ આ લગ્ન સાથે સંકળાયેલા યોગેશ પોપટ, મિથિલેશ અને આયોજકોના પરિસરમાં સર્ચ કર્યું હતું. જ્યાંથી 112 કરોડ રૂપિયાની હવાલા રકમ મળવાના પુરાવા સામે આવ્યા છે. જે બાદ યોગેશ પોપટના કહેવાથી આંગડિયાના ઘરે તલાશી લેવામાં આવી હતી. જ્યાંથી 2.37 કરોડની બિનહિસાબી રોકડ જપ્ત કરવામાં આવી હતી. ઘણી હસ્તીઓ આ સટ્ટાબાજીની સંસ્થાઓને સમર્થન આપી રહી છે અને શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શન દ્વારા મોટી ફી લઈને પોતાનું કામ ચલાવી રહી હોવાનું પણ બહાર આવ્યું છે, પરંતુ તમામ ફી અને પૈસા માત્ર ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીની આવકમાંથી જ ચૂકવવામાં આવે છે. ED એ ધીરજ આહુજા અને વિશાલ આહુજાની શોધખોળ અહીં કરી હતી.

તમામ નાણા હવાલા અથવા વોલેટ દ્વારા ચુકવાયા

ભોપાલમાં મેસર્સ રેપિડ ટ્રાવેલ્સ, મહાદેવ એપના પ્રમોટર્સ, પરિવાર, બિઝનેસ એસોસિએટ્સ અને ફેયરપ્લે.કોમ, રેડ્ડી અન્ના એપ, મહાદેવ એપ જેવી સટ્ટાબાજીની વેબસાઈટને સમર્થન આપતી સેલિબ્રિટીઓ માટે સમગ્ર ટિકિટિંગ કામગીરી માટે જવાબદાર હતું. સટ્ટાબાજીની પેનલોમાંથી થતી ગેરકાયદેસર કમાણી આહુજા બંધુઓએ મુખ્ય ટિકિટ પ્રદાતાઓ પાસે ચતુરાઈથી જમા કરાવી હતી. અને વોલેટ બેલેન્સનો ઉપયોગ ડોમેસ્ટિક અને ઈન્ટરનેશનલ ટિકિટ બુક કરવા માટે થતો હતો. મેસર્સ રેપિડ ટ્રાવેલ્સ સપ્ટેમ્બર મહિનામાં UAE માં યોજાયેલી વાર્ષિક સ્ટાર-સ્ટડેડ ઇવેન્ટ્સ સહિત મહાદેવ ગ્રૂપની મોટાભાગની ઇવેન્ટ્સ માટે મુસાફરીની વ્યવસ્થા કરવામાં સામેલ હતી.

હવાલાના તમામ કામ એક વ્યક્તિ સંભાળતો

ED એ મહાદેવના મની લોન્ડરિંગ ઓપરેશનમાં સામેલ અન્ય મુખ્ય ખેલાડીઓની પણ ઓળખ કરી છે. ઓનલાઈન બુક એપ કરી છે. કોલકાતામાં રહેતો વિકાસ છાપરિયા મહાદેવ એપ માટે હવાલા સંબંધિત તમામ કામ સંભાળતો હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. EDએ તેના પરિસરમાં અને ગોવિદ કેડિયા જેવા તેના સહયોગીઓની તપાસ કરી. જેમાં જાણવા મળ્યું હતું કે, ગોવિંદ કેડિયાની મદદથી વિકાસ ચપરિયા ભારતીય શેરબજારમાં ફોરેન પોર્ટફોલિયો ઈન્વેસ્ટમેન્ટ (FPI) દ્વારા તેમની કંપનીઓ મેસર્સ પરફેક્ટ પ્લાન ઈન્વેસ્ટમેન્ટ્સ એલએલપી, મેસર્સ એક્ઝિમ જનરલ ટ્રેડિંગ એફઝેડસીઓ અને મેસર્સ પરફેક્ટ પ્લાન ઈન્વેસ્ટમેન્ટ દ્વારા ભારતીય શેરબજારમાં જંગી રોકાણ કરી રહ્યો હતો.

સંપત્તી PMLA એક્ટ હેઠળ જપ્ત કરવામાં આવી

મેસર્સ ટેકપ્રો આઇટી સોલ્યુશન્સ એલએલસી. વિકાસ છાપરિયાની માલિકીની લાભકારી સંસ્થાઓના નામે જમા કરાયેલી રૂ. 236.3 કરોડની રોકડ અને સિક્યોરિટી હોલ્ડિંગ્સ ED દ્વારા PMLA 2002 હેઠળ જપ્ત કરવામાં આવી હતી. EDએ તેને પણ જપ્ત કર્યો છે. ગોવિંદ કુમાર કેડિયાના પરિસરમાં સર્ચના પરિણામે 18 લાખ રૂપિયાનું ભારતીય ચલણ અને 13 કરોડ રૂપિયાની કિંમતનું સોનું અને જ્વેલરી પણ જપ્ત કરવામાં આવી છે.

ઇડી દ્વારા 39 સ્થળો પર સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું

અત્યાર સુધીમાં, EDએ રાયપુર, ભોપાલ, મુંબઈ અને કોલકાતામાં 39 સ્થળોએ સર્ચ હાથ ધર્યું છે અને 417 કરોડ રૂપિયાની ગેરકાયદેસર સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. વિદેશમાં પણ EDએ આ મામલે ગંભીરતાથી તપાસ શરૂ કરી છે. રાયપુરમાં PMLA વિશેષ અદાલતે પણ ફરાર શંકાસ્પદો સામે NBW જારી કર્યા છે. આ મામલે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.