ભારતને સ્વિટ્ઝર્લેન્ડથી તેના નાગરિકોના બેંક ખાતાઓની ચોથી યાદી મળી, જાણો વિગતો

જો કે, તેણે માહિતીના વિનિમય હેઠળની ગુપ્તતાની જોગવાઈને ટાંકીને વિસ્તૃત માહિતી આપી ન હતી. કારણ કે તે આગળની તપાસ પર પ્રતિકૂળ અસર કરી શકે છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ડેટાનો ઉપયોગ મની લોન્ડરિંગ અને આતંકવાદને ધિરાણ સહિતની ચોરી અને અન્ય ગેરરીતિઓના શંકાસ્પદ કેસોની તપાસ કરવા માટે થઈ શકે છે.

નાણાકીય ખાતાઓની સંખ્યામાં વધારો
ફેડરલ ટેક્સ એડમિનિસ્ટ્રેશને (FTA) સોમવારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે માહિતીના આદાનપ્રદાન દ્વારા પાંચ નવા પ્રદેશો – અલ્બેનિયા, બ્રુનેઈ દારુસલામ, નાઈજીરિયા, પેરુ અને તુર્કી – આ વર્ષે સૂચિમાં ઉમેરવામાં આવ્યા છે. નાણાકીય ખાતાઓની સંખ્યામાં લગભગ એક લાખનો વધારો થયો છે.

74 દેશો સાથે માહિતીની આપ-લે કરવામાં આવી હતી. સ્વિત્ઝર્લેન્ડે પણ આ દેશો પાસેથી માહિતી મેળવી હતી. પરંતુ રશિયા સહિત 27 દેશોના મામલામાં કોઈ માહિતી આપવામાં આવી નથી. આ એટલા માટે છે કારણ કે આ દેશોએ હજી સુધી ગોપનીયતા અને ડેટા સુરક્ષા અંગેની આંતરરાષ્ટ્રીય આવશ્યકતાઓને પૂર્ણ કરી નથી અથવા તેઓએ ડેટા પ્રાપ્ત ન કરવાનું પસંદ કર્યું છે.

જોકે, FTA એ 101 દેશોના નામ અને અન્ય માહિતી જાહેર કરી નથી. પરંતુ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે સ્વિસ નાણાકીય સંસ્થાઓમાં વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓના ખાતાઓ વિશે સતત ચોથા વર્ષે જાણ કરવામાં આવી હોય તેવા અગ્રણી દેશોમાં ભારત એક છે.

ભારત 86 દેશોની યાદીમાં સામેલ
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, માહિતીની આપ-લે ગયા મહિને થઈ હતી અને સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ હવે આવતા વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં માહિતી શેર કરશે. ભારતને સૌપ્રથમ સપ્ટેમ્બર 2019માં સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ પાસેથી માહિતીના સ્વચાલિત વિનિમય સાથે ડેટા મળ્યો હતો. તે 75 દેશોમાંનો એક હતો. જેને તે સમયે માહિતી ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી હતી. ગત વર્ષે ભારત માહિતી મેળવનારા 86 દેશોની યાદીમાં સામેલ હતું.

નિષ્ણાતોના મતે, માહિતીના સ્વચાલિત વિનિમય પ્રણાલી હેઠળ મેળવેલા ડેટા ભારત માટે મોટી સંપત્તિ ધરાવતા લોકો સામે મજબૂત કેસ ચલાવવા માટે ઉપયોગી સાબિત થયો છે. કારણ કે તે પૈસા જમા કરાવવા અને ટ્રાન્સફર કરવા વિશે સંપૂર્ણ વિગતો આપે છે. આ સાથે, સિક્યોરિટીઝ અને અન્ય સંપત્તિઓમાં રોકાણ દ્વારા પ્રાપ્ત કમાણી સહિત અન્ય આવક વિશે પણ માહિતી ઉપલબ્ધ છે.

અધિકારીઓએ એમ પણ કહ્યું કે વિગતો વિદેશી ભારતીયો સહિત ઉદ્યોગપતિઓ સાથે સંબંધિત છે. આ સ્થળાંતર કરનારાઓ હવે દક્ષિણપૂર્વ એશિયાના ઘણા દેશો તેમજ યુએસ, યુકે અને કેટલાક આફ્રિકન દેશો અને દક્ષિણ અમેરિકન દેશોમાં સ્થાયી થયા છે. સ્વિટ્સઝર્લેન્ડ લાંબી પ્રક્રિયા બાદ ભારત સાથે માહિતીના આપમેળે આપલે કરવા માટે સંમત થયું હતું. આમાં અન્ય બાબતોની સાથે ભારતમાં ડેટા સુરક્ષા અને ગોપનીયતા માટેના કાયદાકીય માળખાની સમીક્ષાનો સમાવેશ થાય છે.

શેર કરેલી વિગતોમાં ઓળખ, એકાઉન્ટ અને નાણાકીય માહિતીનો સમાવેશ થાય છે. તેમાં નામ, સરનામું, રહેઠાણનો દેશ અને ટેક્સ ઓળખ નંબર તેમજ ખાતામાં રહેલી રકમ અને મૂડીની આવક સંબંધિત માહિતીનો સમાવેશ થાય છે.